Consiglio di Amministrazione 2011

Relazione sociale e Ambientale 2012

Relazione Sociale e Ambientale 2011

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza, ed è l’organo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Bastogi è composto da 7 membri che rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.

Questa la composizione del Consiglio di Amministrazione di Bastogi nell’anno 2011:

Presidente: Marco Cabassi
Amministratore Delegato: Andrea Raschi
Consiglieri: Francesco M. Cataluccio; Giulio Ferrari; Barbara Masella; Lia Rosa Sacerdote; Mariateresa Salerno

Su 7 consiglieri, 3 sono donne, e l’età media è pari a 49 anni.

Come previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, all’interno dell’annuale Relazione sulla Corporate Governance, inclusa nel Bilancio d’Esercizio 2011, sono esplicitati i requisiti della condizione di consigliere non esecutivo indipendente di Bastogi spa.

I compensi corrisposti agli amministratori di Bastogi spa sono riportati nella Relazione sulle Remunerazioni redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.

Nel corso del 2011 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte; le sedute hanno visto la regolare partecipazione degli amministratori e del Collegio Sindacale. Il numero delle assenze, peraltro sempre giustificate, è stato alquanto contenuto.

In particolare, nel 2011, al termine del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione di Bastogi ha intrapreso un processo di autovalutazione. Il percorso, definito con il supporto di consulenti esterni, ha previsto l’elaborazione di un articolato questionario sottoposto all’attenzione dei singoli amministratori, del segretario del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale, seguito da interviste individuali di approfondimento. I risultati sono stati sintetizzati in un rapporto di autovalutazione.